李林诈骗罪、诈骗罪刑事一审刑事判决书
案 号：(2021)豫9001刑初245号 审理法官： 王 张正常 李芬芬 文书类型： 公开类型： 文书公开 审理法院： 河南省济源市人民法院
审结日期：2021.08.30 案件类型： 刑事一审 审理程序：
代理律师/律所：刘新中,
HYPERLINK "javascript:LawFirmSearch('陕西渭临律师事务所')" 陕西渭临律师事务所 权责关键词： 刑事责任年龄 共同犯罪 有期徒刑 证人证言 被害人陈述 辨认笔录
刑罚：被告人李林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。
李林诈骗罪、诈骗罪刑事一审刑事判决书 河南省济源市人民法院 刑事判决书
(2021)豫9001刑初245号
公诉机关公诉机关济源市人民检察院。
当事人 被告人李林。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年10月29日被济源市某局抓获，同年10月30日济源市某局刑事拘留，12月5日被逮捕。现羁押于某某某。 辩护人刘新中，
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审理经过 济源市人民检察院以济检刑诉(2021)131号起诉书指控被告人李林犯诈骗罪，于2021年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员孔令霄出庭支持公诉，被告人李林及其辩护人刘新中，被害人李某1到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关、抗诉机关指控 公诉机关指控：2019年3月中旬，被告人李林伙同姚某(另案处理)使用虚假身份“马李遥”租用济源市，并以“左某”、“马李遥”身份信息注册成立济源市御宝阁文化传播有限公司(以下简称御宝阁公司)。
2019年4月份期间，李林(化名“李沐”)、姚真(化名“王超”)雇佣员工通过电话客服方式拉拢顾客到店内领取礼品，李林负责对公司员工进行培训，向到店顾客推销第四套人民币等纪念币产品。
2019年5月至9月期间，李林低价购进朝鲜整版钞(已退市)、澳大利亚整版钞等纪念币，虚构朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞等纪念币有很大升值空间，承诺封仓期结束后公司予以回收并高价拍卖，每月返利，诱骗被害人高价认购收藏；2019年9月底，李林将公司关闭后潜逃，造成李某2等9人被骗，被骗金额累计856870元，其中李某299000元，李某1207200元，贾某29700元，蔡某80400元，赵某11900元，郑某23760元，王某34520元，杨某1358700元，郝某11690元。
2020年10月29日，李林被民警抓获归案。
被告辩称 公诉机关对上述事实提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据，认为被告人李林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款856870元，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人李林辩称其只是御宝阁公司员工，没有低价购进朝鲜整版钞等纪念币，没有向顾客承诺封仓期结束后予以回收并高价拍卖，没有收取顾客钱款，没有诈骗他人。
其辩护人辩称姚真在济源办理营业执照，提供营业场所，招募大量雇员针对不特定对象拨打电话拉拢顾客，参与赃款分成，和被告人李林共同收账转账，在共同犯罪中起主要作用；被害人认购收藏纪念币时将部分资金交给了御宝阁公司其他雇员，李林只认可其接收款项，李林犯罪数额不应是所有被害人被骗金额。
本院查明 经审理查明：2019年3月中旬，被告人李林伙同姚真(另案处理)使用虚假身份“马李遥”租用济源市，并以“左某”、“马李遥”身份信息注册成立御宝阁公司。
2019年4月份期间，被告人李林化名“李沐”、姚真化名“王超”雇佣员工通过电话客服等方式拉拢顾客到店内领取礼品，李林负责对公司员工进行培训，向到店顾客推销第四套人民币等纪念币产品。
2019年5月至9月期间，被告人李林低价购进朝鲜整版钞(已退市)、中澳贸易整版钞等纪念币，虚构朝鲜整版钞、中澳贸易整版钞等纪念币有很大升值空间，承诺封仓期结束后公司予以回收并高价拍卖，每月返利，诱骗被害人高价认购收藏。2019年9月底，李林将公司关闭后潜逃，造成被害人李某2、李某1、贾某、蔡某、赵某、郑某、王某、杨某1、郝某被骗约83万元。
另查明，案发后，被告人李林家属代为退赃3万元。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1．被告人李林的供述与辩解，证实2017年10月份，其到陕西省渭南市的艺品阁文化传播有限公司工作期间认识了该公司的老板之一姚真，半年多后该公司倒闭。2019年3月份，其到陕西省汉中市的汉藏艺术馆工作时又见到姚真，期间姚真说他想去济源开店，让其跟着去济源工作。2019年4月份，姚真在济源成立御宝阁公司后通知其去济源工作，并让其带2万元垫付给公司，当时姚真已办好营业执照，但没钱交纳房租，其就将2万元交给了姚真，其到公司后发现姚真的女朋友申某也在，申某在公司化名“申思琪”。申某招聘四五个业务员后公司开始正式运营，公司主要销售第四套人民币、朝鲜整版钞等纪念币产品，姚真让其担任店长，负责对新员工进行培训、帮助新员工接待顾客等事项，申某负责人事和给员工发放工资，业务员负责打电话拉客户、接待、销售纪念币，业务员有黄新雅、崔某、孙某等人。之后其联系女朋友叶某和朋友薛某到御宝阁公司工作，叶小芳在公司化名“叶欣怡”，薛某在公司化名“雷雨”。姚真是公司总经理，在公司化名“王超”，姚真还让其在公司使用化名，其就在公司使用化名“李沐”。公司法定代表人登记的是左某，但其没有见过此人。姚真手中有五六十条客户资料和十几万条济源本地手机号码，在孟州还有个十几个人组成的客服团队，姚真安排客服团队给这些手机号码打电话，拉拢机主到御宝阁公司参观。公司员工偶尔也会到大街上拉拢顾客或者打电话拉拢顾客到御宝阁公司参观，并向到店顾客推销纪念币产品，顾客买不买纪念币公司都会送给顾客一些小礼品。公司刚开始的一两个月销售退市的人民币，后来销售朝鲜整版钞，再后来姚真拉拢“王迪”、“唐磊”、“何小燕”冒充公司领导到济源向顾客推销中澳贸易整版钞、澳大利亚月银整版钞，“王迪”、“唐磊”、“何小燕”这几个名字均是化名，其不清楚这几个人的真实身份信息。公司主要通过向顾客介绍这些纪念币很值钱、能够增值，激发顾客收藏的兴趣进而购买这些纪念币。姚真向其推荐了北京邮币市场的供货商，并将进货款交给其，让其联系供货商购买纪念币。第四套人民币的进价是四五百元1套，卖给顾客是1280元1套，朝鲜整版钞的进价是200多元1版，卖给顾客是1980元1版，中澳贸易整版钞的进价是4000多元1版，卖给顾客是2.3万元1版。其直接成交的客户有贾某、周集山，还给薛某的客户杨某1、叶小芳的客户赵某、蔡某、郑某、黄新雅的客户李某1、崔某的客户李某2、申某的客户宗桂林讲解过如何收藏朝鲜整版钞，后让杨某1等人找薛某等人购买了朝鲜整版钞。杨某1购买有30多万元的朝鲜整版钞和中澳贸易整版钞，贾某购买有二三万元的朝鲜整版钞，李某2购买有10万元左右的朝鲜整版钞，李某1购买有20万元左右的朝鲜整版钞，郑某和王某均购买有2万元左右的朝鲜整版钞，赵某购买有几千元的朝鲜整版钞。客户将购买纪念币的款项交给公司员工，员工再交给其或者姚真，由姚真处置。客户付款主要是现金付款，也有部分微信付款和刷卡付款，客户微信付款是客户通过微信转给其，其再转给姚真，客户刷卡付款是客户刷卡到叶小芳建行卡内，叶小芳再取出交给姚真，有时姚真安排其给员工发放提成。公司销售朝鲜整版钞是姚真决定的，姚真给其20%至40%的提成，朝鲜整版钞是朝鲜退市的货币。2019年9月下旬，因当时公司没有客户其就离开了，其在御宝阁公司工作期间共赚有约10万元。其没有承诺过客户购买的这些纪念币公司会回购或者帮助拍卖，给客户开具的票据后也写着公司不回购。客户购买朝鲜整版钞后，姚真计算好后让其每月给客户返钱，其不清楚返的是什么钱，返钱是为了让客户购买更多的纪念币。其和姚真之间的微信转账是其扣除提成后的客户付款等款项。
2.被害人李某2的陈述，证实2019年6月15日中午其接到一个陌生男子电话，对方自称是御宝阁公司工作人员，称公司有很多纪念币，让其去参观并领取纪念品。当天下午其来到济源市的御宝阁公司，见到工作人员黄新雅、崔某和店长李林(化名“李沐”)，他们称公司是收藏纪念币的，并送给其一个纪念币。之后黄新雅、崔某经常打电话让其去公司参观并领取礼品。6月19日，其又去御宝阁公司，崔某和李林给其讲了第四套人民币的升值空间，后其花费1280元买了一套。6月25日，李林又邀请其去公司，称为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行了一种朝鲜整版钞，升值空间很大，且数量有限，御宝阁公司从总公司争取了几百套名额，但现在没钱付款，想让其先出资购买，将来公司会回收并拿到北京拍卖赚钱，御宝阁公司给其30%的利润，朝鲜整版钞每版1980元，每支装10版，每支19800元，如果其投资1支，公司会每月返给其900元，到第六个月时公司会给其19800元回收，再拿去北京拍卖，于是其付款19800元买了1支朝鲜整版钞。7月8日，黄新雅说她想买1版，但没钱，其就借给黄新雅2000元。7月10日，李林又邀请其到公司说买的越多，级别越高，其就又花费19800元买了1支朝鲜整版钞，加上之前给黄新雅的2000元算是11版朝鲜整版钞。7月5日，其又买了19版朝鲜整版钞。8月21日，其又买了1支朝鲜整版钞。其共购买了5支朝鲜整版钞，付款99000元，大部分是现金付款，其余是微信付款和刷卡付款。其购买朝鲜整版钞后，李林给其出具了收藏品全国统一专用收藏票票据，并让其在票据背面签名，李林没有说让其看清楚票据背面的客户须知再签字。9月份，李林又向其介绍了中澳贸易整版钞，称中澳贸易整版钞有很大升值空间，收藏价值更高，如果现在收藏的话公司会在2019年10月份回收并拿到北京拍卖，到时每版其能赚二三万元，因没钱其没有收藏。9月中旬，家人知道其购买朝鲜整版钞的情况后感觉其上当受骗了，就带其到御宝阁公司理论，当时李林承诺退钱但一直未退。10月1日，其去公司找人，发现人去楼空。李林是公司老板，公司由李林当家，其看到姚真(化名“王超”)只是在店里转转，不负责接待和销售。期间，公司给其返过2000多元现金。
3.被害人李某1的陈述，证实2019年5月份的一天，其和妻子去购物时碰到推销纪念币的御宝阁公司工作人员黄新雅，后黄新雅将其和妻子带到御宝阁公司见到公司负责人李林(化名“李沐”)，李林和黄新雅向其介绍公司是收藏纪念币的，如何收藏纪念币等，并送给其一个纪念品，其花费230元购买了一套第五套人民币。后黄新雅几乎每天都打电话让其到公司看看，5月31其到公司后李林告诉其为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行了一种朝鲜整版钞，每版1980元，朝鲜整版钞有很大升值空间，如果其认购收藏朝鲜整版钞的话，公司会每月返钱，并在封仓期结束后予以回收并高价拍卖，其就支付19800元现金购买了10版朝鲜整版钞。后李林说买的越多返利越多，其又于6月25日支付现金19800元购买了10版朝鲜整版钞，6月29日其又支付现金19800元购买了10版朝鲜整版钞，7月25日其又支付现金19800元购买了10版朝鲜整版钞，8月26日其又支付80960元购买了40版朝鲜整版钞和一套价值1760元的第四套人民币。2019年9月16日，李林又向其介绍了一种中澳贸易整版钞，称中澳贸易整版钞有很大升值空间，收藏价值更高，每版25800元，如果现在收藏的话公司会在2019年10月份回收并高价拍卖，到时每版其能赚3万多元，后其支付现金25800元购买了1版中澳贸易整版钞。9月27日其将之前买的3版澳大利亚月银整版钞退掉折抵23000元，李林又帮其垫付2800元，其又购买了1版中澳贸易整版钞。2019年十一过后，其去公司时发现公司人去楼空。李林是公司负责人，负责推销纪念币和收款，姚真(化名“王超”)只是在公司转转，什么也不管。期间公司给其返过两次钱共计6660元，该6660元其没有实际拿到，用于抵扣购买纪念币的款项了。
4.被害人贾某的陈述，证实2019年5月份的一天，其接到一个陌生电话，对方自称是御宝阁公司工作人员，称知道其爱好收藏纪念品，有时间会去其家看看。几天后，李林(化名“李沐”)和姚真(化名“王超”)来到其家说御宝阁公司是经营纪念币的，投资纪念币能赚钱，有时间可以去御宝阁公司看看。几天后，其又接到御宝阁公司电话就去了御宝阁公司，到公司后李林称为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行了一种朝鲜整版钞，朝鲜整版钞有很大升值空间，认购收藏朝鲜整版钞公司会每月返钱，并在六个月封仓期结束后予以回收并高价拍卖，让其购买朝鲜整版钞。其于2019年5月27日支付19800元购买了10版朝鲜整版钞。几天后，李林又打电话让其再买一些，其就刷卡3765元，又拿了一套第五套人民币折抵4000多元，加上公司许诺的两个月返利凑够9900元，又购买了5版朝鲜整版钞，李林给其出具了收据，但没有盖章。后其把收据拿到公司留在公司盖章，谁知公司10月初人去楼空。公司给其返过两次钱，每次七八百元，其到公司领了现金，其余几次都折抵购买纪念币的款项了。
5.被害人蔡某的陈述，证实2019年七八月份的一天，其朋友郑某对其说济源市有个御宝阁公司，公司是从事纪念币收藏的，在公司可以买到正版的朝鲜整版钞，升值空间很大，他自己已买了一些。2019年8月19日，郑某带领其来到御宝阁公司见到工作人员李林(化名“李沐”)和叶小芳(化名“叶欣怡”)，李林和叶小芳向其介绍说朝鲜整版钞有很大升值空间，后李林又向其介绍说认购收藏朝鲜整版钞公司会每月返钱，公司在封仓期结束后会予以回收并高价拍卖，让其购买朝鲜整版钞，当天其付款1980元买了1版朝鲜整版钞，李林给其出具了票据，因为其是和郑某一起去的，票据上写的是郑某的名字。几天后，叶小芳又多次打电话让其再买点，8月26日其又支付现金7920元买了4版朝鲜整版钞，当时其还多带了1500元，叶小芳给其出具了1500元的收据，承诺其再买纪念币时给其算上。9月24日，其又支付现金69000元购买了中澳贸易整版钞，购买中澳贸易整版钞时李林介绍说中澳贸易整版钞有很大升值空间，收藏价值更高，如果现在收藏的话公司会在2019年10月份回收并高价拍卖，到时其能赚很多钱，当时其忘了把之前预交的1500元扣掉。10月初，其发现公司人去楼空，公司还未给其返过钱。
6.被害人赵某的陈述，证实2019年6月份的一天，其接到御宝阁公司员工电话邀请后来到御宝阁公司，公司员工叶小芳(化名“叶欣怡”)介绍说公司是从事纪念币收藏的，并送给其一些纪念币。6月22日，其支付现金1280元购买了一套第四套人民币。6月29日，公司负责人李林(化名“李沐”)向其介绍说为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行了一种朝鲜整版钞，朝鲜整版钞有很大升值空间，认购收藏朝鲜整版钞公司会每月返钱，并在封仓期结束后予以回收并高价拍卖，让其购买朝鲜整版钞，当天其支付现金1980元购买了1版朝鲜整版钞。后叶小芳又多次打电话让其去公司，8月21日其又支付现金7920元买了4版朝鲜整版钞。9月份，李林又向其介绍了一种澳大利亚月银整版钞，说也能增值，其就支付了2000元现金作为定金，10月份去支付尾款时发现公司跑路了，公司还未给其返过钱。
7.被害人郑某的陈述，证实2019年7月，御宝阁公司员工叶小芳(化名“叶欣怡”)经常打电话说公司是从事纪念币收藏的，让其去公司看看。后其来到御宝阁公司，叶小芳将其介绍给公司负责人李林(化名“李沐”)，李林开始先向其介绍第四套人民币，后其于7月22日支付现金1280元购买了一套第四套人民币。7月29日，李林向其介绍说公司现在有一种朝鲜整版钞，朝鲜整版钞有很大升值空间，认购收藏朝鲜整版钞公司会每月返钱，并在封仓期结束后予以回收并高价拍卖，让其购买朝鲜整版钞，当天其通过微信向李林付款9900元购买了5张朝鲜整版钞。8月18日，其又向李林微信付款6600元，加上公司许诺的返利凑够9900元，又购买了5张朝鲜整版钞。9月13日左右，其又向李林微信付款2472元，加上公司许诺的返利凑够3960元，又购买了2张朝鲜整版钞。10月份，其发现公司人去楼空。公司给其返过两次钱，其都用于折抵购买纪念币的款项了。
8.被害人王某的陈述，证实2019年8月份的一天，其去购物时碰到御宝阁公司的一名男性工作人员，他介绍说公司是从事纪念币收藏的，让其去公司看看。后该男子经常打电话让其去公司，其也多次去公司转，期间公司经理李林(化名“李沐”)多次向其介绍说公司现在有一种朝鲜整版钞，朝鲜整版钞有很大升值空间，认购收藏朝鲜整版钞公司会每月返钱等，让其购买朝鲜整版钞，后其支付现金27720元购买了14版朝鲜整版钞。9月16日，其支付现金6800元购买了一套澳大利亚月银整版钞。10月初，其发现公司人去楼空。公司刚开始给其返过两次钱，每次1000多元，其都用于折抵购买纪念币的款项了。
9.被害人杨某1的陈述，证实2019年7月份的一天，其接到一个陌生女子电话，该女子自称是御宝阁公司工作人员，说公司是从事纪念币收藏的。后其来到御宝阁公司，见到工作人员薛某(化名“雷雨”)和李林(化名“李沐”)，二人向其介绍说朝鲜整版钞和澳大利亚整版钞有很大升值空间，认购收藏朝鲜整版钞和澳大利亚整版钞公司会每月返钱，并在封仓期结束后予以回收并高价拍卖等，让其购买朝鲜整版钞和澳大利亚整版钞，后其于7月27日付款79200元购买了40版朝鲜整版钞，8月28日付款49500元购买了25版朝鲜整版钞，9月24日付款23万元购买了10版澳大利亚整版钞。其7月27日刷卡付款9899.99元，8月28日刷卡付款9000元，其余均是现金付款。10月初，其发现公司人去楼空。公司给其返过两次钱共计5850元，返利用于购买纪念币了。
10.被害人郝某的陈述，证实2019年六七月份，御宝阁公司工作人员薛某(化名“雷雨”)多次打电话让其去公司看看。后其多次来到御宝阁公司，期间，薛某向其介绍说为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行了一种朝鲜整版钞，朝鲜整版钞有很大升值空间，朝鲜整版钞发行价是1980元1版，现在其只需要支付70%的价款就也就是1386元就可以购买1版朝鲜整版钞，但公司给其出具1980元的收据，半年后公司支付其1980元回收并拍卖，购买1版朝鲜整版钞其可以赚594元，后其于8月10日支付现金1386元购买了1版朝鲜整版钞，又于8月27日刷卡支付5544元购买了4版朝鲜整版钞。9月14日，薛某又以类似方式向其介绍了澳大利亚月银整版钞，其又支付4760元购买了1版澳大利亚月银整版钞。10月初，其发现公司人去楼空。薛某负责接待，李林(化名“李沐”)是店长，每次薛某和其谈好后，薛某就让李林过来搞个交接仪式，其把钱交到李林手里。
11．证人姚真的证言，证实2017年，其在陕西省渭南市开了一个销售纪念币产品的艺品阁文化传播有限公司，期间李林到公司工作，其和李林就认识了，后公司倒闭。后杨某2(化名“唐磊”)在陕西省汉中市开了一个销售纪念币产品的汉藏艺术馆，期间杨某2邀请其到汉藏艺术馆工作，在汉藏艺术馆其又见到李林，对李林说其想去济源开一个销售纪念币产品的公司，长期经营，不销售承诺回购的高利润纪念币产品，李林表示同意。2019年3月份，其和李林找人代办了营业执照，使用马李遥的身份信息租用了济源市的房子作为营业场所，购买了办公设备，以左某、马李遥身份信息注册成立了御宝阁公司。因其名下有公司，李林也不想用自己的名字注册公司，所以李林让其找人，其就使用了朋友左某的身份信息，李林提供了马李遥的身份证，二人以左某、马李遥的身份信息注册成立了御宝阁公司。租用时代广场房子时李林自称马李遥，使用马李遥的身份证签订了租房合同。后李林让女朋友叶小芳(化名“叶欣怡”)到公司工作，其也让女朋友申某(化名“申思琪”)到公司工作，申某负责人事，发布招聘信息，招聘了黄新雅、崔某、孙某等人。李林对公司员工进行培训，给员工普及纪念币知识，教授员工如何给客户讲解等等。其当时在孟州有个客服部，其购买电话号码过滤软件过滤出济源正在使用的手机号码，然后让客服部拨打这些手机号码，邀请机主到御宝阁公司参观，员工黄新雅等人会给客户讲解纪念币产品，并送给客户一些纪念品，随后会让员工黄新雅等人继续和客户联系，多次邀请客户到公司参观，客户来的次数多了一般都会购买一些纪念币。成立御宝阁公司其出资5000元，李林出资2万元，其和李林商定其负责客服部，负责打电话邀约，其是公司的客服总监，每天在公司转悠监督员工好好工作，李林负责销售纪念币产品、收款等，盈利其和李林四六分。公司刚开始主要销售第四套人民币，后来销售朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞等纪念币，第四套人民币的进价是四五百元1套，卖给顾客是1280元1套，朝鲜整版钞的进价是四五十元1版，卖给顾客是1980元1版，澳大利亚整版钞的进价是2000多元1版，卖给顾客是2万多元1版，纪念币的售价是李林决定的。朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞是李林微信联系从北京收藏币市场购买的。李林对其和顾客讲1版朝鲜整版钞需要顾客交纳1980元才能拿走，顾客还需妥善保存，之后公司会每月给顾客返利，并在六个月或者一年的封仓期结束后原价回收。这种给客户返利的经营模式，其听同行说过，也接触过，但在封仓期结束前公司就会跑路，其觉得这种行为是骗人，所以在李林提出这样经营时其内心是反对的，其怕出事就把自己的客服部撤走了。每次李林给客户介绍朝鲜整版钞和澳大利亚整版钞都是在公司小包间内进行，很多细节其不清楚。客户李某2、李某1、宗桂林等人购买过朝鲜整版钞和澳大利亚整版钞，这些客户是黄新雅等人接待的，有客户感兴趣的话，黄新雅等人先简单讲解，后把客户交给李林，最后这些客户都是在李林手里买的朝鲜整版钞和澳大利亚整版钞。李林让客户尽量使用现金付款，公司前台也有李林的微信二维码用于收款，李林还让叶小芳办理了ＰＯＳ机用于客户刷卡付款，公司没有专门财务，客户付款一般都交给李林由李林管理。公司销售第四套人民币期间赚钱较少，给其分红1万元左右，销售朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞期间李林收钱很多，李林说他手里的钱还需要给客户返利，经营结束后再统一结算，所以不怎么给其分红。2019年四五月份，李林联系朋友薛某(化名“雷雨”)到公司工作，期间李林还邀请“王迪”、“何小燕”冒充公司领导到济源向顾客推销朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞等纪念币，“王迪”、“何小燕”的名字是化名，其不清楚他们的真实身份信息。杨某2(化名“唐磊”)是其联系去御宝阁公司工作的，但因为工资低没有上班。公司一直经营到2019年9月底，后李林说公司十一放假，十一假期结束后其发现公司大门锁着、没人上班，就问李林，李林说他已经走了，公司不干了。因李林对其和申某有意见，其也怕李林销售朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞出问题，2019年8月份以后其就不经常去公司了。到御宝阁公司后李林让其使用化名“王超”，李林在御宝阁公司使用化名“李沐”，从事纪念币这一行使用的都是假名字，怕出问题了被客户找到。其和李林之间的微信转账是分红、出资等款项。
12.证人孙某的证言，证实其于2019年4月份应聘到御宝阁公司从事前台工作，负责登记顾客信息，2019年9月份辞职。公司主要销售纪念币产品，公司负责人李林(化名“李沐”)对其和黄新雅、崔某进行培训，讲解纪念币收藏的知识，并给黄新雅、崔某讲解如何给顾客打电话、如何介绍纪念币产品等。黄新雅、崔某负责销售，给顾客介绍第四套、第五套人民币、朝鲜整版钞等纪念币产品，让顾客购买，黄新雅、崔某还负责给顾客打电话，顾客的电话号码是李林提供的。公司宣传顾客购买纪念币产品公司会每月返利并回收。顾客购买纪念币产品主要是现金付款，也有顾客扫码付款，前台张贴有李林的微信二维码，公司收取的顾客付款由公司负责人李林和姚真(化名“王超”)处置。
13.证人崔某的证言，证实2019年5月初，其在网上看到招聘信息后到御宝阁公司应聘，公司负责人事的申某(化名“申思琪”)让其填写简历后通知其去公司上班，其在公司从事销售纪念币产品工作，2019年十一放假后公司跑路了。公司主要销售纪念币产品，公司负责人是李林(化名“李沐”)和姚真(化名“王超”)，公司的销售人员有其和黄新雅、李林的女朋友叶小芳(化名“叶欣怡”)和李林的同学薛某(化名“雷雨”)等人。李林对其和黄新雅、孙某进行培训，讲解纪念币收藏的知识和如何给顾客打电话、如何介绍纪念币产品等。其每天的工作是挨个给客户打电话和接待客户，李林给每个销售人员提供了无线电话和客户资料。公司刚开始主要销售第四套人民币，一个多月后公司开始主要给顾客推销朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞等，李林对其和黄新雅等人进行培训时讲过为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行了朝鲜整版钞，朝鲜整版钞有很大升值空间，朝鲜整版钞发行价是1980元1版，顾客认购收藏1版朝鲜整版钞公司会每个月返利99元，半年封仓期结束后公司会统一回收并拍卖，李林说其和黄新雅等人只需要了解就行，由李林给顾客具体讲解。每次其和黄新雅等人只负责接待，然后让顾客到公司的小包间里等着，由李林、叶小芳、薛某给顾客具体推销朝鲜整版钞、澳大利亚整版钞等。李某2、王某是其打电话约来公司的，二人购买有朝鲜整版钞，李某1是黄新雅打电话约来公司的。顾客购买纪念币产品主要是现金付款，也有顾客刷卡付款和扫码付款，前台张贴有李林的微信二维码，刚开始的一两个月是申某负责收款，之后由李林收款。其工资是底薪加提成，每次都是李林以现金方式发放工资。
14.证人申某的证言，证实2019年4月底，其男朋友姚真说他朋友准备在济源开公司，让其过去负责招人，后其到御宝阁公司负责人事工作，通过网络招聘了孙某、崔某、黄新雅三名员工，因和公司负责人李林(化名“李沐”)不和，其于2019年6月中旬辞职。其在公司工作期间公司主要销售第四套人民币，期间其使用化名“申思琪”，李林负责公司所有业务，姚真负责安排客服打电话邀请顾客到公司参观、领取礼品，叶小芳(化名“叶欣怡”)、薛某(化名“雷雨”)、崔某、黄新雅是公司销售人员。李林平时对其也进行过培训，有时顾客多的话其也去接待，如果顾客愿意购买纪念币的话其就将顾客介绍给李林，由李林具体成交。顾客购买纪念币产品主要是现金付款，也有顾客扫码付款，前台张贴有李林的微信二维码，公司收取的顾客付款由李林处置。员工工资由李林发放，纪念币是李林通过微信从外地购买的。
15.证人张某1的证言，证实其系环球文化传媒有限公司财务人员。2019年3月中旬，两个男子租用了其公司所有的时代广场Ｃ座3楼三间房子经营御宝阁公司，其中一名男子自称马李遥，并使用马李遥的身份信息签订了租房合同，2019年十一期间御宝阁公司突然跑路了。
16.证人左某的证言，证实其朋友姚真曾联系其说想使用其的身份证和残疾证在济源开个公司，每月支付其工资，其表示同意，后其将自己的身份证和残疾证发给了姚真。几个月后，其听别人说这是违法的，就联系姚真不让他办了。
17.证人杨某2的证言，证实2018年左右，其在陕西省渭南市的一个收藏品公司工作时认识了李林和姚真。2019年8月份，姚真打电话邀请其到济源的御宝阁公司工作，其来到御宝阁公司后发现该公司由姚真和李林负责，公司主要销售第四套人民币和朝鲜整版钞等纪念币产品，因为朝鲜整版钞在国内是不允许交易的，一张朝鲜整版钞在淘宝上四五十元就可以买到，没有升值空间，一般都是赠送客户用的，而御宝阁公司却销售朝鲜整版钞骗人，其怕出事就离开了，没有参与经营。其见李林向顾客销售过朝鲜整版钞，公司其他员工只是简单介绍，最后在李林处成交。
18．证人叶小芳的证言，证实其和李林于2018年底在西安的一个收藏品公司工作时认识，期间李林使用化名“马李遥”。2019年初，其和李林联系后到济源找李林玩，到济源后发现李林在姚真(化名“王超”)经营的御宝阁公司担任店长，经李林邀请其也到御宝阁公司工作。其和李林在御宝阁公司分别使用化名“叶欣怡”和“李沐”。公司主要销售第四套人民币、朝鲜整版钞、中澳贸易整版钞等纪念币产品。姚真和李林对其和黄新雅、崔某等人进行培训，姚真讲解如何把客户邀请到公司，李林讲解纪念币收藏知识和如何介绍、推销纪念币产品。其和黄新雅、崔某等人水平有限，只会销售第四套人民币，但会给客户介绍公司有朝鲜整版钞和中澳贸易整版钞，如果客户有购买意向，其和黄新雅、崔某等人会把客户介绍给李林，由李林具体成交，成交后公司会给客户出具票据，其和黄新雅、崔某等人在开票人处签名，并以此获得提成，开票人处没人签名的都是李林的业绩。顾客购买纪念币产品主要是现金付款，也有顾客扫码付款、刷卡付款，公司收取的顾客付款由李林和姚真处置。李林和姚真让其去办了一张银行卡绑定ＰＯＳ机方便客户刷卡付款购买纪念币产品，这张卡由李林和姚真一起掌握，有时李林和姚真让其去取款交给李林和姚真。员工工资一般由李林现金发放。其介绍客户郑某、蔡某购买过朝鲜整版钞、中澳贸易整版钞等纪念币产品。
19.证人薛某的证言，证实2019年5月份，其同学李林打电话说他在济源上班，让其到济源玩，其到济源后得知李林在御宝阁公司担任店长，李林让其在公司帮忙，其在公司工作两个多月后离开。御宝阁公司主要销售纪念币产品，公司老板是姚真(化名“王超”)，公司由姚真和李林负责，员工工资由李林现金发放。其在公司工作期间使用化名“雷雨”，李林使用化名“李沐”。公司后来开始推销朝鲜整版钞，朝鲜整版钞是为了纪念抗美援朝战争胜利60周年中国和朝鲜联合发行的，有很大升值空间，朝鲜整版钞的售价是1980元1版。其是公司销售人员，打电话邀请客户到公司参观，负责接待客户，然后由李林给客户介绍纪念币产品，如果成交的话公司会给客户出具票据，其在开票人处签名，并以此获得提成，朝鲜整版钞都是李林成交的。经其手购买朝鲜整版钞的客户有杨某1、李某1。
20．证人许某、张某2、魏某、韩某的证言，证实许某、张某2、魏某、韩某在北京福丽特邮币市场经营退市人民币、纪念币、整版钞等，2019年4月份至9月份期间李林通过微信联系许某、张某2、魏某、韩某，多次在许某、张某2、魏某、韩某处购买第四套人民币、朝鲜整版钞、澳大利亚月银整版钞、中澳贸易整版钞等纪念币产品，让许某、张某2、魏某、韩某通过快递发货到济源的收藏品公司。朝鲜整版钞是朝鲜退市的货币，不是为了纪念抗美援朝战争胜利中国和朝鲜联合发行的，不值钱，40多元1版，没有升值空间，一般都是作为纪念品送人。澳大利亚月银整版钞500多元1版，中澳贸易整版钞2000多元1版，不一定有升值空间。
21.辨认笔录，证实李某2、李某1、蔡某、贾某、赵某、郑某、王某、杨某1、孙某、崔某辨认出李林(化名“李沐”)，张某1辨认出自称“马李遥”，并使用“马李遥”身份信息签订租房合同的李林。
22．工商登记资料，证实御宝阁公司的工商登记情况，工商登记资料载明“左某”系公司法定代表人，“马李遥”系公司监事。
23．照片，证实朝鲜整版钞情况。
24．收藏品全国统一专用收藏票票据联、收据，证实被害人李某2、李某1、郑某、王某、蔡某、赵某、杨某1、郝某、贾某在御宝阁公司认购收藏朝鲜整版钞、澳大利亚月银整版钞、中澳贸易整版钞等纪念币产品，御宝阁公司出具票据、收据情况。
25．微信交易明细、银行交易明细，证实李某2、李某1、郑某、贾某向李林付款,李某2、李某1、贾某、杨某1、郝某在御宝阁公司刷卡付款,2019年4月至9月期间李林和姚真之间通过微信频繁转账，李林多次给张某2、魏某等人微信付款购买纪念币等情况。
26．快递信息，证实魏某、韩某、许某等人通过快递给李林邮寄纪念币的情况。
27．情况说明，证实案发后，被告人李林家属代为退赃3万元，某机关已发还被害人。
28．发破案经过、到案经过，证实本案的发、破案情况及被告人李林被抓获到案。
29．户籍证明，证实被告人李林已达刑事责任年龄。
本院认为 本院认为，被告人李林伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
关于被告人李林辩称其只是御宝阁公司员工，没有低价购进朝鲜整版钞等纪念币，没有向顾客承诺封仓期结束后予以回收并高价拍卖，没有收取顾客钱款，没有诈骗他人的辩解理由，经查，被告人李林的供述与辩解，被害人李某2、李某1、贾某等人的陈述，证人姚真、崔某、杨某2、叶小芳、薛某、张某2、魏某等人的证言，微信交易明细，银行交易明细，收藏品全国统一专用收藏票票据联，快递信息等证据能够相互印证，足以认定查明事实，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人辩称姚真在共同犯罪中起主要作用，被害人认购收藏纪念币时将部分资金交给了御宝阁公司其他雇员，被告人李林只认可其接收款项，李林犯罪数额不应是所有被害人被骗金额的辩护意见，经查，李林伙同姚真以他人身份信息注册成立御宝阁公司，对员工进行培训，低价购进朝鲜整版钞等纪念币后，虚构朝鲜整版钞等纪念币有很大升值空间，承诺封仓期结束后公司予以回收并高价拍卖，每月返利，诱骗顾客高价认购收藏，收取顾客付款并分成，在本案诈骗犯罪中起主要作用，应对本案9名被害人被骗金额承担责任，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本案系共同犯罪。鉴于被告人李林主要对老年人实施诈骗，可以酌情从重处罚。案发后，被告人李林家属代为退赃3万元，对李林可以酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、对社会的危害程度及案发后表现，依照《 中华人民共和国刑法 二百六十六条 二十五条 六十四条 之规定，判决如下：
裁判结果 一、被告人李林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2032年10月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。
二、责令被告人李林退赔被害人李某2、李某1、贾某、蔡某、赵某、郑某、王某、杨某1、郝某的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 王长在 人民陪审员 张正常 人民陪审员 李芬芬 二〇二一年八月三十日 书 记 员 赵 阳 本案法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正) 第25条1款
中华人民共和国刑法(2020修正) 第266条
中华人民共和国刑法(2020修正) 第64条 同案由重要案例 北京市人民检察院
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